CONTACTO

Tramite venta vehicular persona jurídica

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Objeto social y actividad economica principal
¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú?
En caso de haber marcado "Si" ¿Designó usted a su oficial de cumplimiento?

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(PEP) ¿Alguna persona que tenga 25% o más de la propiedad de la empresa desempeña o a desempeñado un cargo de función publica en el Perú o en el extranjero en los ultimos 5 años?

Si su respuesta fue "Sí" complete la siguiente información, de lo contrario saltear este paso.

Nombre y apellido de la persona que desempeña o desempeño el cargo publico

A continuación se solicitarán los datos del conyuge o persona de su entorno de hasta 2do grado de consanguinidad y 2do de afinidad (por ej padres habielos o hijos).

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

________________________________

El origen de los fondos, bienes u otros activos en dicha transacción (especifique)

A continuación se solicitarán los datos del 1er. representante / apoderado de persona juridica / entidad financiera

Nombre
Tipo de documento

A continuación se solicitarán los datos del 2er. representante / apoderado de persona juridica / entidad financiera

Nombre
Tipo de documento

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